震安科技：第三届监事会第二次会议决议公告2020-12-15
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2020-094
震安科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
二次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室
召开。本次会议通知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件形式通知了全体监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由张雪女士主持。本次会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
经审核，监事会认为：《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[内
容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科
技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》、《震安科技股份有限公
司 2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要》]的内容符合《公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
经审核，公司监事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》[内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《震安科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》]符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激
励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与
约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存
在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围。其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
1、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 15 日
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