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公司公告

震安科技:第三届董事会第四次会议决议公告2021-02-05  

                        证券代码:300767           证券简称:震安科技          公告编号:2021-008



                      震安科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   (一)震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会

第四次会议通知于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件形式通知了全体董事。

   (二)本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2021 年 2 月 4 日在公

司会议室召开。

   (三)本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体董事均亲自出席

会议,无委托他人出席情况。其中独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先

生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

   (四)会议由公司董事长李涛主持。

   (五)本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定,合法有效。



   二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》。

   根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,鉴于 2020 年限制性股票激励计划

之限制性股票的授予条件已经成就,董事会同意公司以 2021 年 2 月 4 日为授予

日,以 39.43 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予 30.4335 万股限制性股票,约

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占公司总股本的 0.21%。限制性股票一次性授予,不涉及预留权益[内容详见 2021

年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司

关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编

号:2021-010)]。

   公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见[内容详见 2021 年 2 月 5 日

刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关

于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见》]。

    董事、副总经理管庆松先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避

表决。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   三、备查文件

   (一)《震安科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

   (二)《震安科技股份有限公司独立董事关于向 2020 年限制性股票激励计划

激励对象授予限制性股票的独立意见》;

   (三)《国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司 2020 年限制性

股票激励计划授予事项之法律意见书》;

   (四)《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司 2020 年限制性股

票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

   特此公告。



                                                   震安科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2021 年 2 月 5 日




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