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公司公告

震安科技:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见2021-03-10  

                                          震安科技股份有限公司独立董事
        关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

   作为震安科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关规定,基于独立判断立场,现就公司第三届董事会第五次会议的相
关事项,发表独立意见如下:
   一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的独立意见
   经审议后认为,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情
况及长远发展规划,符合公司和全体股东的利益。因此同意公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行方案。
   二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见
   经审议后认为,根据公司 2019 年年度股东大会的授权,公司董事会将在本
次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市
的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项,符合
《公司法》《证券法》等法律、法规的规定,符合公司和全体股东的利益。因
此,我们同意上述事项。
   三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并
签订募集资金监管协议的独立意见
   经审议后认为,公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签署募集资金监管协议符合有关法律法规的规定,能规范公司向不特定
发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用,切实保护投资者合法权
益。因此,我们一致同意开设向不特定发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签订募集资金监管协议。
   综上所述,我们一致同意公司第三届董事会第五次会议相关事项。


                                                 震安科技股份有限公司
                                 独立董事:周福霖 丁洁民 霍文营 方自维
                                                       2021 年 3 月 9 日