证券代码：300767             证券简称：震安科技      公告编号：2021-072
债券代码：123103             债券简称：震安转债


                       震安科技股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件形式通知了全体监事。
    （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2021 年 8 月 26 日在公
司会议室召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。其中监事旷方松先生以通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由监事会主席张雪女士主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要编制情况说明》。
   全体监事经审议，一致认为公司 2021 年半年度报告及其摘要内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 8 月 28
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年半半年度报告全文及摘
要》]。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
    项报告>的议案》。
   全体监事经审议，一致认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利


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益的情形。《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2021
年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》]。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
   （二）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2021 年半年
度报告的书面确认意见》。
   特此公告。
                                                   震安科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 8 月 28 日




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