证券代码：300767             证券简称：震安科技      公告编号：2021-087
债券代码：123103             债券简称：震安转债


                     震安科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十次会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式通知了全体董事。
    （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2021年10月28日在公司会
议室召开。
    （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议
，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生
以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由公司董事长李涛先生主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》
    全体董事经审议，一致认为公司 2021 年第三季度报告内容符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第三季度报告》]。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
 （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
    特此公告。
                                                     震安科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2021 年 10 月 29 日