震安科技:震安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告2021-10-29
证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2021-088
债券代码:123103 债券简称:震安转债
震安科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监
事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式通知了全体监事。
(二)本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2021 年 10 月 28 日在
公司会议室召开。
(三)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均亲自出席
会议,无委托他人出席情况。
(四)会议由监事会主席张雪女士主持。
(五)本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。
全体监事经审议,一致认为公司 2021 年第三季度报告内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 10 月 29 日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第三季度报告》]。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
(一)《震安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
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