证券代码：300769          证券简称：德方纳米           公告编号：2019-061



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2019 年 10 月 28 日在

公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届监事会第十四次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李意能先
生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。



                                         深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                    监事会

                                                        2019 年 10 月 29 日