德方纳米：第三届董事会第一次会议决议公告2020-06-03
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2020-062
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召
开2020年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员。为保证
公司董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议通知以现场告知和
通讯方式送达全体董事，会议于2020年6月2日当天在公司会议室以现场与通讯表
决结合的方式召开。
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事孔令涌
先生召集，孔令涌先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并取得了公
司全体董事的同意。经全体董事推选，本次会议由董事孔令涌先生主持，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项
工作的顺利开展，同意选举孔令涌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详
见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会
各专门委员会成员，具体如下：
2.1、审议通过《 选举第三届董事会战略委员会委员》
第三届董事会战略委员会人数为3人，成员为：孔令涌、任诚、王文广，其
中孔令涌为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《 选举第三届董事会审计委员会委员》
第三届董事会审计委员会人数为3人，成员为：谢家伟、蔡奕、孔令涌，其
中谢家伟为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、审议通过《 选举第三届董事会提名委员会委员》
第三届董事会提名委员会人数为3人，成员为：蔡奕、王文广、孔令涌，其
中蔡奕为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4、审议通过《选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员》
第三届董事会薪酬与考核委员会人数为3人，成员为：王文广、谢家伟、
WANG CHEN，其中王文广为主任委员。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意
聘任孔令涌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意
聘任唐文华先生为公司常务副总经理，聘任任诚先生、王正航先生、任望保先生、
李小飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。以上人员的简历详见附件。会议的具体表决结果如下：
4.1、审议通过《聘任唐文华先生为公司常务副总经理》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.2、审议通过《聘任任诚先生为公司副总经理》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.3、审议通过《聘任王正航先生为公司副总经理》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.4、审议通过《聘任任望保先生为公司副总经理》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.5、审议通过《聘任李小飞先生为公司副总经理》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意
聘任唐文华先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。唐文华先生的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意
聘任王正航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。王正航先生的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任何艳艳女士为公
司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。何艳艳女士的简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2020年6月3日
附件：
相关人员简历
1、 孔令涌，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，“广东特支计划”科技创新领军人才、深圳市高层次专业人才、深
圳市南山区“领航人才”，国家科技专家库专家、广东省第十三届人民代表大会
代表。2005 年至今，任全国纳米技术标准化技术委员会（SAC/TC279）委员；
2010 年至今，任国际纳米技术委员会（ISO/TC229/JWG2）专家；2011 年至今，
任国际电工委员会纳米技术委员会 IEC/TC 113 62607-4-2 课题组组长；2013 年至
今，任全国纳米技术标准化技术委员会纳米储能技术标准化工作组组长；2013
年至今，任深圳市石油化工高级职称评委会评委；2019 年至今，担任曲靖市华
祥科技有限公司执行董事；2019 年至今，担任深圳市飞墨科技有限公司执行董
事兼总经理。2007 年至今任职于公司，现任公司董事长、总经理、锂动力研究
院院长、佛山市德方纳米科技有限公司总经理、曲靖市德方纳米科技有限公司总
经理、曲靖市麟铁科技有限公司董事长。
截至目前，孔令涌先生直接持有公司 12,423,240 股股份，占公司现有总股本
的 15.96%。孔令涌先生与公司股东吉学文先生、赵旭女士、WANG JOSEPH
YUANZHENG 先生、WANG CHEN 女士为一致行动人，五人为公司的共同实际
控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形，非失信被执行人。
2、 唐文华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中欧国际工商学院 EMBA 在读。2009 年至今任职于公司，历任公司财务经理、
财务总监、副总经理，现任公司常务副总经理、财务总监、曲靖市麟铁科技有限
公司董事、曲靖宝方工业气体有限公司董事。
截至目前，唐文华先生直接持有公司 151,400 股股份，占公司现有总股本的
0.19%。唐文华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。
3、 任诚，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年至今任职于公司，历任公司生产经理、佛山市德方纳米科技有限公司副总经理，
现任公司董事、副总经理、曲靖市德方纳米科技有限公司项目总指挥。
截至目前，任诚先生直接持有公司 81,821 股股份，占公司现有总股本的
0.11%。任诚先生系公司现任副总经理任望保先生的姐夫，除此之外，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
非失信被执行人。
4、 王正航，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年至今任职于公司，现任公
司副总经理、董事会秘书。
截至目前，王正航先生直接持有公司 201,901 股股份，占公司现有总股本的
0.26%。王正航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。
5、 任望保，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016 年至今任职于公司，历任佛山市德方纳米科技有限公司第二事业部副总经
理、公司采购总监，现任公司副总经理。
截至目前，任望保先生直接持有公司 105,790 股股份，占公司现有总股本的
0.14%。任望保先生系公司现任董事、副总经理任诚先生配偶的弟弟，除此之外，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形，非失信被执行人。
6、 李小飞，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2016 年至今任职于公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。
截至目前，李小飞先生直接持有公司 47,540 股股份，占公司现有总股本的
0.06%。李小飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。
7、 何艳艳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级工程师职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007 年至今任
职于公司，历任公司总经办主任、总经理助理等，2016 年至今任公司证券事务
代表。
截至目前，何艳艳女士直接持有公司 143,300 股股份，占公司现有总股本的
0.18%。何艳艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
非失信被执行人。
