深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会工作报告
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会
议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责，切实履行公司股东大会和《公司章程》
赋予的各项职责，认真执行股东大会作出的各项决议，不断提高公司的治理水平，
促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年
度工作情况汇报如下：
一、 报告期内公司经营情况
2020 年，面对疫情的冲击、复杂的内外部经营形势以及激烈的市场竞争，
公司主营业务收入和利润同比双降。公司主要产品磷酸铁锂的销售规模进一步扩
大，销量突破 3 万吨，较 2019 年增长 31.24%。2020 年，公司完成了 2020 年向
特定对象发行股票工作，募集资金 11.8 亿元，为公司产能的持续扩张提供了资
本支持。
2020 年度，公司实现营业收入 94,212.83 万元，较上年同期下降 10.62%；实
现归属于上市公司股东的净利润-2,840.16 万元，较上年同期下降 128.36%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,282.20 万元，较上年同期下
降 204.77%；报告期末公司资产总额为 378,205.17 万元，较上年末增长 121.28%，
归属于上市公司股东的净资产为 210,888.38 万元，较上年末增长 122.48%。
二、 报告期内董事会日常工作情况
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 12 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。具体情况如下：
1
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议案
会议名称 召开时间 议案名称
序号
关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议
1
第二届董事会第二十 案
2020/2/14
六次会议 关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会
2
的议案
关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名
第二届董事会第二十 1
2020/3/13 单及授予数量的议案
七次会议
2 关于向激励对象授予限制性股票的议案
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
3 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2019 年度审计报告的议案
5 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专
6
项报告的议案
关于公司 2019 年度非经营资金占用及其他关联
7
资金往来情况专项说明的议案
关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议
8
案
9 关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案
关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
10
股本预案的议案
11 关于续聘 2020 年度审计机构的议案
第二届董事会第二十 12 关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案
2020/4/21
八次会议 关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议
13
案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于向金融机构申请综合授信的议案
16 关于向金融机构申请综合授信的担保事项的议案
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
17
案
18 关于公司 2020 年第一季度报告的议案
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司符合非公
19
开发行股票条件的议案
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司非公开发
20
行股票方案的议案
20.0
发行股票的种类和面值
1
20.0
发行方式和发行时间
2
2
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议案
会议名称 召开时间 议案名称
序号
20.0
发行对象及认购方式
3
20.0
发行价格及定价原则
4
20.0
发行数量
5
20.0
限售期
6
20.0
上市地点
7
20.0
滚存未分配利润安排
8
20.0
募集资金金额及用途
9
20.1
本次非公开发行股票决议有效期
0
关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司
21
2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案》的议案
关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司
22 2020 年创业板非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告》的议案
关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司
23 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分
析报告》的议案
关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司前
24
次募集资金使用情况报告》的议案
关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
25
相关主体承诺的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公
26
开发行股票相关事宜的议案
27 关于签署合资经营协议之补充协议的议案
28 关于为子公司曲靖麟铁提供担保的议案
关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订
29
磷酸铁锂项目投资协议书的议案
关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订
30
导电液项目投资协议书的议案
31 关于公司 2017-2018 年度审计报告的议案
32 关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案
第二届董事会第二十 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
2020/5/14 1
九次会议 董事候选人的议案
3
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议案
会议名称 召开时间 议案名称
序号
提名孔令涌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.01
候选人
提名 WANG CHEN 女士为公司第三届董事会非
1.02
独立董事候选人
提名徐浙女士为公司第三届董事会非独立董事候
1.03
选人
提名任诚先生为公司第三届董事会非独立董事候
1.04
选人
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
2
事候选人的议案
提名蔡奕先生为公司第三届董事会独立董事候选
2.01
人
提名王文广先生为公司第三届董事会独立董事候
2.02
选人
提名谢家伟女士为公司第三届董事会独立董事候
2.03
选人
3 关于修订《公司章程》的议案
关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会
4
的议案
1 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的
2
议案
2.01 选举第三届董事会战略委员会委员
2.02 选举第三届董事会审计委员会委员
2.03 选举第三届董事会提名委员会委员
2.04 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员
第三届董事会第一次 3 关于聘任公司总经理的议案
2020/6/2
会议 4 关于聘任公司副总经理的议案
4.01 聘任唐文华先生为公司常务副总经理
4.02 聘任任诚先生为公司副总经理
4.03 聘任任望保先生为公司副总经理
4.04 聘任李小飞先生为公司副总经理
5 关于聘任公司财务总监的议案
6 关于聘任公司董事会秘书的议案
7 关于聘任公司证券事务代表的议案
1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
第三届董事会第二次 2 关于修订《公司章程》的议案
2020/7/27
会议 关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会
3
的议案
4
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议案
会议名称 召开时间 议案名称
序号
1 关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
第三届董事会第三次
2020/8/26 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情
会议 2
况的专项报告的议案
第三届董事会第四次 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
2020/10/19 1
会议 议案
第三届董事会第五次
2020/10/27 1 关于公司《2020 年第三季度报告》的议案
会议
第三届董事会第六次
2020/11/16 1 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
会议
关于开立募集资金专用账户及签署募集资金监管
1
协议的议案
第三届董事会第七次
2020/12/8 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实
会议 2
施募投项目的议案
3 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案
关于公司《2020 年提高上市公司质量自查报告》
1
第三届董事会第八次 的议案
2020/12/25
会议 2 关于日常关联交易预计的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年，公司共召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 3 次。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规
和《公司章程》等管理制度的要求，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实
了股东大会决议的内容。
（三） 独立董事履职情况
2020 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，
利用各自的专业优势，对公司的定期报告、利润分配、关联交易、股权激励、非
公开发行、募集资金使用、公司治理、换届选举等事项作出了客观公正的判断，
出具事前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营
管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公
司的整体利益和全体股东的合法权益。
（四） 董事会下设的专门委员会的履职情况
5
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1、 战略委员会履职情况
2020 年，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了公司未来三年发展战略
纲领。战略委员会对公司所处的行业环境和市场形势进行了研究与分析，结合公
司经营发展的潜力，为公司的发展战略和重大投资决策提出了建议，及时提醒公
司注意生产经营中的潜在风险，明确公司的市场地位和竞争力，增强了公司发展
壮大的信心，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。
2、 审计委员会履职情况
2020 年，审计委员会共召开 4 次会议，对公司的定期报告、内部控制、变
更会计政策、募集资金使用情况、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等
事项进行审议，监督公司内部控制制度的执行情况，指导审计部开展工作，及时
了解公司内部审计工作进展情况，并与外部审计机构保持沟通，督促审计机构按
照年度审计计划开展工作，促进了公司内部控制制度的建立健全，切实履行了审
计委员会的工作职责。
3、 提名委员会履职情况
2020 年，提名委员会共召开 2 次会议，对公司董事会换届选举、补选独立
董事等事项进行了审议，对董事候选人的任职资格和任职能力进行了审查，为公
司的人才队伍的建设和管理提出了建议，发挥了提名委员会的作用。
4、 薪酬与考核委员会履职情况
2020 年，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事及高级管理人员
薪酬方案事项进行了讨论与审议，监督公司薪酬制度的执行情况，推动公司建立
兼顾公平性与激励性的薪酬政策，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
三、 董事会 2021 年度工作计划
2021 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证
券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，忠实勤勉
地履行职责。
1、 持续提升公司核心竞争力。公司董事会将在当前新能源汽车和储能市场
6
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快速发展背景下，指导公司经营层持续降本和扩产、持续提高产品力、持续开拓
新客户，加强创新能力建设，提高组织的决策效率和执行能力，提升公司盈利能
力，稳固公司市场领先地位，增强公司的抗风险能力，构筑动态的护城河。
2、 加强自身建设，提高公司治理水平。将提高上市公司质量作为工作重点，
通过不断建立和完善公司的各项规章制度，严守合法合规经营底线，完善治理结
构，进一步提高公司的规范运作水平。
3、 切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要
求，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护投资者利益。
4、 加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继
续重视投资者关系管理工作，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公
司的了解和认识，建立便捷的股东大会参与方式，切实保护投资者利益。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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