证券代码：300769           证券简称：德方纳米           公告编号：2022-104



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十四次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2022 年 7 月 20 日在公
司会议室以通讯的方式召开第三届监事会第二十四次会议。经全体监事同意，本
次会议豁免通知时限要求。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，
表决过程符合有关法律、法规的要求。公司本次发起设立产业投资基金暨关联交
易事项符合公司的发展战略，公司利用产业投资基金平台，布局与公司主营业务
具有相关性、协同性的领域，符合公司的长远利益。本次交易遵循了公平、公正、
公允的原则，定价基于平等互利的原则，以同等价格现金出资，没有损害公司及
其他股东、特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次发起设立产业投
资基金暨关联交易事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-105）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、第三届监事会第二十四次会议决议。



    特此公告。



                                          深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 7 月 21 日