证券代码：300769            证券简称：德方纳米           公告编号：2022-111



                       深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届监事会第二十五次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 14
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2022 年 8 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第二十五次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

       二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

       1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-113）
的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度的募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确
地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2022-114）
的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入募集资金投资项目
的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以
及发行申请文件的相关安排，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影
响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-115）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、 备查文件

    1、第三届监事会第二十五次会议决议。



    特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
                         监事会
              2022 年 8 月 25 日