证券代码：300772             证券简称：运达股份           公告编号：2020-033




                      浙江运达风电股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2020 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 9 日
以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会
议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下决议：

    （一）《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；

    根据公司 2019 年年度报告及 2019 年度利润分配情况，公司对本次发行预案
中的财务会计信息及管理层讨论与分析、公司利润分配情况等相关章节进行了更
新，并对昔阳风电场募投项目名称进行了修改。其他内容未发生变化。
    对预案的修订说明及修订后的预案详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《关于公开发行可转换公司债券预案修订情
况说明的公告》（公告编号：2020-035）及《公开发行可转换公司债券预案》（修
订稿）。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）《关于修订公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
    鉴于经中国证券监督管理委员会修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》于 2020 年 2 月 14 日施行，经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十
五次会议修订后的《中华人民共和国证券法》自 2020 年 3 月 1 日施行，公司根
据前述法规对公开发行可转换公司债券部分条款作出的调整，对公司《公开发行
可转换公司债券的论证分析报告》中论证本次发行符合《创业板上市公司证券发
行管理暂行办法》及《中华人民共和国证券法》有关规定的相关章节进行了修订。
同时公司根据 2019 年度现金分红情况重新论证公司最近两年是否按照公司章程
进行现金分红，根据公司 2019 年年度报告中的财务数据、预计的发行进度及近
期股价情况，重新测算了本次可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影
响，并对昔阳风电场募投项目名称进行了修改。除此之外论证分析报告的其他内
容未发生变化。
    修订后的论证分析报告详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网站披露的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》 修订稿）。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告>的议案》；
    根据公司 2019 年年度报告，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告中相关财务数据的报告期和行业数据进行了更新，并对昔
阳风电场募投项目名称进行了修改。除此之外的其他内容未发生变化。
    修订后的报告详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网站披露的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》 修
订稿）。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）《关于修改公司公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案》；
    为与项目核准文件保持一致，公司将本次公开发行可转换公司债券的风电场
募投项目的名称由“昔阳县皋落二期风电项目”修改为“昔阳县皋落风电场二期
50MW 工程项目”，并就公开发行可转换公司债券相关材料做相应修改。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以
及承诺的议案》。
    根据公司 2019 年年报财务数据、预计的发行进度及近期股价情况，公司重
新测算了本次可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响并更新“本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”章节。除此之外的其他内容未发
生变化。
    修订后的报告详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网站披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订
稿）的公告》（公告编号：2020-036）。
    表决情况：同意 9 票， 弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对上述议案（一）至议案（四）修订公司公开发行可转换公司
债券相关文件事项及议案（五）发表了同意的独立意见。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权公司董事会
及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》对董
事会的授权，以上议案（一）至议案（五）无需提请股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第四次会议决议》。
    特此公告。

                                                   浙江运达风电股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2020 年 4 月 16 日