证券代码：300772           证券简称：运达股份          公告编号：2021-043
债券代码：123079           债券简称：运达转债


                      浙江运达风电股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会

议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 20
日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际

参加董事 9 人，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的 6 名激励
对象因离职、死亡及其他原因不再符合激励条件，根据公司 2021 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票
总数进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数由 135 名变更为 129 名，授
予的限制性股票总数由 851 万股变更为 800 万股。除此之外，本次授予的激励对
象及其所获授限制性股票的数量与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事高玲女士回避表决。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-045）。
    （二）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以
及公司 2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021
年 4 月 27 日为授予日，向 129 名激励对象授予 800 万股限制性股票。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事高玲女士回避表决。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二十次会议决议》。

    特此公告。

                                                  浙江运达风电股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021 年 4 月 27 日