证券代码：300772          证券简称：运达股份           公告编号：2022-081

                   浙江运达风电股份有限公司
            第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 10
月 11 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加
了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下议案：
    （一）《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-084）。
    （二）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    因工作调整，王洋女士申请辞去内部审计部门负责人职务，辞职后，王洋女
士将在公司担任其他职务。聘任季晓锋先生为公司内部审计部门负责人（简历详
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第三十九次会议决议》。
    特此公告。


                                                  浙江运达风电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 24 日
附件：季晓锋先生简历
    季晓锋先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
2016 年至今在公司工作，曾任公司财务部会计、税务主管，现任公司内部审计
部（综合监督部）副经理（主持工作）。
    截止本公告日，季晓锋先生持有公司股份 48,000 股，为获授的股权激励限
制性股票，均未解禁。季晓锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。