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公司公告

运达股份:第四届董事会第四十次会议决议公告2022-11-18  

                        证券代码:300772          证券简称:运达股份           公告编号:2022-096


                   浙江运达风电股份有限公司
             第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会
议于 2022 年 11 月 18 日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于 2022 年 11 月
11 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了
会议,本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下议案:
    (一)《关于聘任副总经理的议案》。
    聘任陈坚钢先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过
本议案之日起至第四届董事会届满为止。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关
于董事退休辞职及公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-097)。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第四十次会议决议》。
    特此公告。




                                                  浙江运达风电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 11 月 18 日
附件:陈坚钢先生简历
    陈坚钢先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高
级工程师。2004 年至今在公司工作。曾任公司售后服务部副经理、经理,运维
事业部总经理,工程运维中心总经理,交付中心总经理,现任公司总经理助
理、交付中心总经理、项目建设运营部经理、党委委员。
    截止目前,陈坚钢先生持有公司股份 312,000 股(其中 72,000 股为新认购
的公司配股股份,该部分股份尚在办理登记手续中; 240,000 股为获授的股权
激励限制性股票,均未解禁)。陈坚钢先生与持有公司 5%以上股份的股东、其
他董监高人员不存在关联关系,不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管
理人员的情况,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形,亦不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》规定。