证券代码:300778              证券简称:新城市            公告编号:2023-037
债券代码:123136              债券简称:城市转债



               深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以口头
的方式送达全体董事。
    会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出
席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结
合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于提前赎回“城市转债”的议案》

    自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 5 月 22 日期间，公司股票已满足在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（17.44 元/
股）的 130%（含 130%），根据《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“城市
转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董
事会同意公司行使“城市转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 7 月 5 日提前赎
回全部“城市转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回城市转债的公告》（公告编号：
2023-039）。
    议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的《第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。




                            深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 22 日