证券代码：300779            证券简称：惠城环保           公告编号：2022-070
债券代码：123118            债券简称：惠城转债

              青岛惠城环保科技集团股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

九次会议于 2022 年 8 月 26 日上午 12 点以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号

惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 22 日通过电子邮件方式送达

各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席董事人数 0

人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议召

集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符

合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，

内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年半年度报告》。《2022 年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在
违规存放和使用募集资金的情形。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；



   特此公告。



                                        青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 8 月 29 日