证券代码：300779              证券简称：惠城环保         公告编号：2022-087
债券代码：123118              债券简称：惠城转债

                 青岛惠城环保科技集团股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十一次会议于 2022 年 10 月 27 日上午 11:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7

号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 24 日通过电子邮件方式

送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席董事

人数 0 人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合

法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

       董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证

券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

       为进一步加强公司与投资者及潜在投资者（以下称“投资者”）之间的沟通
和交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价
值和诚信形象，切实保护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，并
结合公司实际情况，制定本制度。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于全资子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易
的议案》。

    公司全资子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称“广东东粤”）拟将
注册资本由 20,000 万元增加至 24,676 万元。公司使用自有资金增资 3,000 万元，
公司放弃本次增资的部分优先认购权，投资方张新功、王建峰、王淑霞、王兴敏、
王琳参与本次增资。本次增资完成后，公司将持有广东东粤 93.21%股权，广东
东粤仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构
对本项议案出具了核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张新功回避表决。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构对上述事项的核查意见。


    特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                          董事会

               2022 年 10 月 28 日