证券代码：300779              证券简称：惠城环保        公告编号：2023-006
债券代码：123118              债券简称：惠城转债

                 青岛惠城环保科技集团股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十二次会议于 2023 年 1 月 31 日 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠

城广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 1 月 28 日通过电子邮件方式送达各

位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，委托出席监事人数 0

人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定，所作决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 20,000 万元用于暂时
补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降
低财务成本。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公
司使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       2.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

       经审核，监事会认为：本次向控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下
简称“广东东粤”）提供财务资助事项，有利于广东东粤的业务快速发展，并且
可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，
监事会同意公司本次向广东东粤提供财务资助。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件

   第三届监事会第十二次会议决议。

   特此公告。

                                            青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                                                                      监事会

                                                            2023 年 1 月 31 日




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