证券代码：300779           证券简称：惠城环保           公告编号：2023-030
债券代码：123118           债券简称：惠城转债

              青岛惠城环保科技集团股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号
惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 21 日通过电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席董事人数 0
人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集
及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    董事会认为，公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    为进一步开拓市场，完善公司战略布局，强化竞争优势，公司拟以自有资金
40,000 万元人民币投资设立全资子公司广东东粤化学有限公司（具体名称以市场
监督管理局核准为准）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第十六次会议决议。


   特此公告。

                                        青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2023 年 4 月 27 日