证券代码：300779           证券简称：惠城环保          公告编号：2023-031
债券代码：123118           债券简称：惠城转债

              青岛惠城环保科技集团股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议于 2023 年 4 月 26 日 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠
城广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 21 日通过电子邮件方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，委托出席监事人数 0 人。
会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会
议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。
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    青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                              监事会

                    2023 年 4 月 27 日




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