四川德恩精工科技股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）于 2019
年 9 月 19 日召开公司第三届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件，以及《四川德恩精工科技股份有限公

司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事
工作制度》等的有关规定，我们作为四川德恩精工科技股份有限公司的独立董事，本
着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董
事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、我们对此次高级管理人员个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》等相

关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》关于高级管理人员任职资
格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力，且未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、公司本次聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    3、我们同意聘任雷永志先生为公司总经理、聘任谢龙德先生为公司董事会秘书
及常务副总经理、聘任张佳女士为公司财务总监，聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公
司副总经理。



                                             独立董事：任世驰    殷国富    毛杰

                                                          二〇一九年九月二十日