证券代码：300781          证券简称：因赛集团          公告编号：2021-074

                广东因赛品牌营销集团股份有限公司

               第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十三次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。
   本次会议由监事会主席王晓熠女士主持。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2.获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3.预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。
    综上，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会
同意确定 2021 年 12 月 28 日作为预留授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象
共计授予 32.76 万股限制性股票，授予价格为 23.03 元/股。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费
用，能够提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展。监
事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。
   三、备查文件
   《第二届监事会第二十三次会议决议》。


                               广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                     2021 年 12 月 28 日