证券代码：300783           证券简称：三只松鼠          公告编号：2021-073



                       三只松鼠股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。


    一、会议通知
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2021 年 12 月
11 日、2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）、
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》 公告编号：2021-072）。
    二、会议召开和出席情况
    1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 2:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15～9：25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

                                     1
    4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛
路 8 号公司会议室。
    5、本次会议的主持人：章燎源先生。
    6、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 9 人，代表股份 176,072,572
股，占公司股份总数的 43.9084％。其中：通过现场投票的股东或股东代理人共
5 人，代表股份 174,510,945 股，占公司股份总数的 43.5189％。通过网络投票
的股东共 4 人，代表股份 1,561,627 股，占公司股份总数的 0.3894％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人 6 人，代表股份 2,048,572
股，占公司总股份的 0.5109％。其中：通过现场投票的中小股东或股东代理人 2
人，代表股份 486,945 股，占公司总股份的 0.1214％。通过网络投票的中小股
东 4 人，代表股份 1,561,627 股，占公司总股份的 0.3894％。
    （3）出席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事
务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《三只松
鼠股份有限公司章程》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
    1、审议并通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票方式选举章燎源先生、杨嵘峰先生、潘道伟先生、
吴斌先生、魏本强先生、郭广宇先生为公司第三届董事会非独立董事，其中兼任
公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自本次股东大会
决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    1.01 选举章燎源先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 176,063,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9951％。

                                   2
    其中，中小股东（指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。下同）
的表决情况如下：同意 2,039,972 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 99.5802％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,章燎源先生
当选为第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举杨嵘峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 176,063,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9951％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,039,972 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5802％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,杨嵘峰先生
当选为第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举潘道伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 176,063,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9951％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,039,972 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5802％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,潘道伟先生
当选为第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举吴斌先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 176,063,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9951％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,039,972 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5802％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,吴斌先生当
选为第三届董事会非独立董事。
    1.05 选举魏本强先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 176,063,972 股，占出席会议有效表决权股份总数 的

                                   3
99.9951％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,039,972 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5802％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,魏本强先生
当选为第三届董事会非独立董事。
    1.06 选举郭广宇先生为公司第三届董事会非独立董事。
    表决结果：同意 176,063,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9951％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,039,972 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5802％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,郭广宇先生
当选为第三届董事会非独立董事。
    2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票方式选举黄钟伟先生、吴声先生、李景武先生为公
司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决
结果如下：
    2.01 选举黄钟伟先生为公司第三届董事会独立董事；
    表决结果：同意 176,066,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9964％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,042,172 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.6876％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,黄钟伟先生
当选为第三届董事会独立董事。
    2.02 选举吴声先生为公司第三届董事会独立董事；
    表决结果：同意 176,066,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9964％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,042,172 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.6876％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,吴声先生当

                                   4
选为第三届董事会独立董事。
    2.03 选举李景武先生为公司第三届董事会独立董事。
    表决结果：同意 176,066,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9964％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,042,172 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.6876％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,李景武先生
当选为第三届董事会独立董事。
   3、审议并通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》；
    本次股东大会以累积投票方式选举李丰先生、刘丛丛女士为公司第三届监事
会非职工代表监事，与 2021 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事胡
韶聿女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
    3.01 选举李丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
    表决结果：同意 176,063,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9964％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,039,272 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5460％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,李丰先生当
选为第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举刘丛丛女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
    表决结果：同意 176,066,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9964％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,042,172 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.6876％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,刘丛丛女士
当选为第三届监事会非职工代表监事。
   4、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

                                     5
    本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    表决结果：同意 176,070,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 2,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,046,172 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.8828％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数 0.1172％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所都伟律师、李诗滢律师见证本次股东大会并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司
本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                             三只松鼠股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 27 日




                                   6