海能实业：关于公司变更注册资本及修订章程的公告2020-04-09
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-048
安福县海能实业股份有限公司
关于公司变更注册资本及修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 4 月 8 日召
开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议，会议分别审议通过了
《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的原因
2020 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
公司 2019 年度利润分配预案如下：公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日总股本
84,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），
合计派发现金股利人民币 42,440,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 5 股，合计转增 42,440,000 股，转增后公司总股本将增加至
127,320,000 股。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册
资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治
理水平，公司拟根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019 年 12
月 28 日修订）等相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》
进行相应性修订。
二、修订《公司章程》具体情况
新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,488 万 第六条 公司注册资本为人民币 12,732
1
元。 万元。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，遵循公开、
2
公平、公正的原则，同种类的每一股份具 公平、公正的原则，同种类的每一股份具
有同等权利。 有同等权利。
第二十一条 公司的股份总数为 8,488 万 第二十一条 公司的股份总数为 12,732
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股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 东、董事、监事、高级管理人员，将其持
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 有的本公司股票或者其他具有股权性质
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
会将收回其所得收益。但是证券公司因包 公司所有，本公司董事会将收回其所得收
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 益。但是证券公司因购入包销售后剩余股
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份，以及有国务院证
公司董事会不按照前款规定执行的， 券监督管理机构规定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有股
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权为了公司的利益以自己的名义直接向 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
人民法院提起诉讼。 持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照本条第一款的规 其他具有股权性质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款的规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30 日
内执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第六十一条 股东大会的通知包括以下内 第六十一条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
5 日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中将充分、完整 股东大会通知和补充通知中将充分、完整
披露所有提案的具体内容。拟讨论的事项 披露所有提案的具体内容。拟讨论的事项
需要独立董事发表意见的，发出股东大会 需要独立董事发表意见的，发出股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事 通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。 的意见及理由。
公司股东大会采用网络或其他方式 公司股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明网络 的，应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间以及表决程序。 或其他方式的表决时间以及表决程序。通
股东大会网络或其他方式投票的开始时 过深圳证券交易所交易系统进行网络投
间，不得早于现场股东大会召开前一日下 票的时间为股东大会召开日的深圳证券
午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开 交易所交易时间；通过互联网投票系统开
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现 始投票的时间为股东大会召开当日上午
场股东大会结束当日下午 3:00。 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日
股权登记日与会议日期之间的间隔 下午 3:00。
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦 股权登记日与会议日期之间的间隔
确认，不得变更。 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第一百一十一条 董事应当遵守法律、行 第一百一十一条 董事应当遵守法律、行
政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
务： 务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
予的权利，以保证公司的商业行为符合国 予的权利，以保证公司的商业行为符合国
家法律、行政法规以及国家各项经济政策 家法律、行政法规以及国家各项经济政策
的要求，商业活动不超过营业执照规定的 的要求，商业活动不超过营业执照规定的
业务范围； 业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况； （三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认 （四）应当对证券发行文件和定期报告签
6 意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 署书面确认意见。保证公司及时、公平地
完整； 披露信息，所披露的信息真实、准确、完
（五）应当如实向监事会提供有关情况和 整。董事无法保证证券发行文件和定期报
资料，不得妨碍监事会或者监事行使职 告内容的真实性、准确性、完整性或者有
权； 异议的，应当在书面确认意见中发表意见
（六）法律、行政法规、部门规章及本章 并陈述理由，公司应当披露，公司不予披
程规定的其他勤勉义务。 露的，董事可以直接申请披露；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和
资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章
程规定的其他勤勉义务。
第一百六十二条 监事应当保证公司披露 第一百六十二条 监事应当保证公司及
7 的信息真实、准确、完整。 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、
准确、完整。
第一百六十八条 监事会行使下列职权： 第一百六十八条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告 （一）应当对董事会编制证券发行文件和
进行审核并提出书面审核意见； 定期报告进行审核并提出书面审核意见。
（二）检查公司财务； 监事应当签署书面确认意见。监事无法保
8 （三）对董事、高级管理人员执行公司职 证证券发行文件和定期报告内容的真实
务的行为进行监督，对违反法律、行政法 性、准确性、完整性或者有异议的，应当
规、本章程或者股东大会决议的董事、高 在书面确认意见中发表意见并陈述理由，
级管理人员提出罢免的建议； 公司应当披露，公司不予披露的，监事可
（四）当董事、高级管理人员的行为损害 以直接申请披露；
公司的利益时，要求董事、高级管理人员 （二）检查公司财务；
予以纠正； （三）对董事、高级管理人员执行公司职
（五）提议召开临时股东大会，在董事会 务的行为进行监督，对违反法律、行政法
不履行《公司法》及本章程规定的召集和 规、本章程或者股东大会决议的董事、高
主持股东大会会议职责时负责召集和主 级管理人员提出罢免的建议；
持股东大会会议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害
（六）向股东大会提出议案； 公司的利益时，要求董事、高级管理人员
（七）依照《公司法》和本章程的规定， 予以纠正；
对董事、高级管理人员提起诉讼； （五）提议召开临时股东大会，在董事会
（八）发现公司经营情况异常，可以进行 不履行《公司法》及本章程规定的召集和
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 主持股东大会会议职责时负责召集和主
律师事务所等专业机构协助其工作，费用 持股东大会会议；
由公司承担。 （六）向股东大会提出议案；
（九）法律、行政法规和本章程规定或股 （七）依照《公司法》和本章程的规定，
东大会授予的其他职权。 对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用
由公司承担。
（九）法律、行政法规和本章程规定或股
东大会授予的其他职权。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年年度股东
大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最
终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、《安福县海能实业股份有限公司章程》（2020 年 4 月）。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
