证券代码：300787           证券简称：海能实业           公告编号：2020-075

                     安福县海能实业股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2020 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 12 日以
电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议由公司董事长周洪亮先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业
股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    1、审议通过《关于签署大岭山海能实业电子制造项目建设工程施工合同的
议案》

    为确保公司募集资金投资项目“大岭山海能实业电子制造项目”按照既定
的计划建成，同意公司与江西聚兴土木建设工程有限公司签署《建设工程施工合
同》，合同金额为人民币 13,258 万元，合同工期预计 226 天。公司董事会授权
公司管理层具体执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署大岭山海能实业电子制造项目建设
工程施工合同的公告》（公告编号：2020-076）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议



特此公告。


                             安福县海能实业股份有限公司
                                                 董事会
                                       2020 年 6 月 17 日