证券代码：300787          证券简称：海能实业          公告编号：2020-090

                      安福县海能实业股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2020 年 8 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020
年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议由公司董事长周洪亮先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福
县海能实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，形成的
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘
要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘
要》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、
客观地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集
资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服
务。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2020 年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该
事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于签署投资意向书的议案》

    为了更好地推动公司“海能实业电子制造工业项目（二期）”建设，董事会
同意公司与东莞市大岭山镇招商局签署项目投资总额为人民币 40,000 万元的
《海能实业电子制造工业项目（二期）投资意向书》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投资意向书的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》
及相关制度相应条款进行修订：
    5.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.02 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》进行
了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.03 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》进行了
相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.04 审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《独立董事工作细则》进行
了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.05 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《关联交易管理制度》进行
了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.06 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《对外担保管理制度》进行
了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.07 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《对外投资管理制度》进行
了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.08 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《募集资金管理制度》进行
了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    5.09 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《信息披露管理制度》进行
了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.10 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，以及本次对《公司章程》的修订，公司对《投资者关系管理制度》进
行了相应修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关
于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关规定，公司制定了
《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2020 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时
股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。


                                       安福县海能实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2020 年 8 月 14 日