证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2020-096

                    安福县海能实业股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2020 年 8 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2020
年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了报告期内公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》、 2020 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    经审查，监事会认为：报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的
规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募
集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务资格，在公司 2019 年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注
册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专
业报告。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第五次会议决议

    特此公告。
                                             安福县海能实业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 8 月 14 日