证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-100
安福县海能实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于2020年1月22
日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签署<项目投资效益协
议书>的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署
<项目投资效益协议书>的公告》（公告编号：2020-021）。本次股东大会将审议《关
于签署投资意向书的议案》，对前次股东大会审议通过后签署的《项目投资效益协
议书》中部分指标内容予以修改。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 14 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-097）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 8 月 31 日（星期一）14:30
网络投票时间：2020 年 8 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 31
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 31 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点
广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋 6 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份总数为 96,320,600
股，占公司有表决权股份总数的 75.6524％。其中：出席现场会议的股东及股东授
权代表 7 人，代表股份总数为 95,491,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.0009％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表股
份总数为 829,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6515％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 6 人，代表股份 6,320,600 股，占公司有表决权股份总
数的 4.9643％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于签署投资意向书的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
3.02 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.03 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.04 审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.05 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.06 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.07 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.08 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 96,320,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,320,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.09 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意96,320,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意6,320,600股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄嘉瑜、黄悦
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大
会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2020年8月31日
