证券代码：300787           证券简称：海能实业        公告编号：2021-044


                   安福县海能实业股份有限公司
            关于公司向深圳海能提供续期担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召
开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议，会议分别审议通过了
《关于公司向深圳海能提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司海能电子（深
圳）有限公司（以下简称“深圳海能”）向中国银行股份有限公司深圳福永支行
（以下简称“中行深圳福永支行”）申请综合授信业务提供额度为人民币 4,100
万元的事项承担连带责任担保。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日和 2020
年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司向深圳海能提供担保的公告》（公
告编号：2020-052）和《关于公司向深圳海能提供担保的进展公告》（公告编号：
2020-062）。
    根据公司及深圳海能 2021 年度的经营需求，在已有银行授信的基础上，深
圳海能拟向银行申请授信续期，公司拟为深圳海能向中行深圳福永支行申请综合
授信业务提供续期担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大
会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：海能电子（深圳）有限公司
    2、成立日期：2004 年 12 月 20 日
    3、公司地址：深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋
    4、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
    5、法定代表人：周洪亮
    6、注册资本：3,000 万港元
    7、经营范围：生产经营连接线、电脑周边设备、电脑配件、视频音频放大
器、视频音频分配器、视频音频共享器、视频音频转换器、数字电视机顶盒、连
接器、电源适配器、充电器、移动电源、音响、耳机、通讯设备、通讯终端、（可
通话）智能手表，货物及技术出口（不含分销、国家专营专控商品）
    8、公司通过全资子公司香港海能电子有限公司持有深圳海能 100%股权，具
体股权结构如下图：




    9、最近两年主要财务数据
    截至 2021 年 3 月 31 日，深圳海能资产总额为 398,866,311.70 元，负债总
额为 238,640,480.03 元，所有者权益合计为 160,225,831.67 元；截至 2020 年
12 月 31 日 ， 深 圳 海 能 资 产 总 额 为 404,923,042.59 元 ， 负 债 总 额 为
235,943,445.70 元，所有者权益合计为 168,979,596.89 元。
    深圳海能不属于失信被执行人。
    三、本次担保的主要内容
    本次公司拟为深圳海能向中行深圳福永支行申请综合授信业务提供续期担
保的方式为连带责任担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
    四、董事会意见
    经审议，董事会认为本次公司为深圳海能在银行申请授信续期提供续期担保，
主要是为满足其经营需求。深圳海能作为公司全资孙公司，公司对其有控制权，
财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作造成不利影响，同意继
续向深圳海能提供额度为人民币 4,100 万元的事项承担连带责任担保。
    五、独立董事意见
    经审议，我们认为：本次公司为深圳海能在银行申请授信续期提供续期担保，
主要是为满足其经营需求。深圳海能作为公司全资孙公司，公司对其有控制权，
财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作造成不利影响。公司本
次向全资孙公司深圳海能提供的 4,100 万元续期担保，在董事会审议范围内，无
需提交股东大会审议。本次事项符合公司实际经营需求，不存在向关联人输送利
益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中
小股东的利益。公司本次续期担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相
关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司为深圳海能提供续期担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司的实际对外担保总额为 4,100 万元，占公司
最近一次经审计净资产总额的 3.40%。公司及合并报表范围内下属公司无对外担
保，无逾期担保情况，且不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                            安福县海能实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 5 月 24 日