安福县海能实业股份有限公司

                  未来三年（2021-2023）股东回报规划

       为进一步完善和健全安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）的
利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资
和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《安福县海能
实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合
公司实际情况，公司董事会制定了《安福县海能实业股份有限公司未来三年
（2021-2023年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：

       一、公司制定本规划考虑的因素

       公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑本行业特点、公司发展所处
阶段、公司战略发展目标等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、
现金流量状况、项目投资资金需求等情况，对利润分配做出制度性安排，从而建
立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和
稳定性。

       二、本规划的制定原则

       本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规
定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充
分尊重投资者利益的基础上兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司在
利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意
见。

       三、公司未来三年（2020-2023年）股东回报规划

       （一）利润分配原则

       1、公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的
合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

       2、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东
大会进行表决。

       3、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。


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       （二）利润分配方式

       1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股
利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

       2、具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红进行利润分配。在确保足
额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分
配。

       （三）现金分红条件及比例

       公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定
公积金、任意公积金以后，每年分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润
的10%，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

       公司具备分红条件的，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照下列原则
制订公司现金分红预案：

       （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

       （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

       （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

       公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
独立董事应当对现金分红方案发表明确意见。

       四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

       1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特
别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出
适当的修改，以确定该段期间的股东回报计划。

       2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的
意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。


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    五、其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行。本规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效。



                                         安福县海能实业股份有限公司董事会

                                                            2021年5月24日




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