证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2021-072

                      安福县海能实业股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2021 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 14
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议由公司董事长周洪亮先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业
股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘
要》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、
客观地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集
资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                           安福县海能实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 8 月 26 日