唐源电气:第二届董事会第六次会议决议公告2019-11-04
证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2019-023
成都唐源电气股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议
于 2019 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 28 日以
电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。本
次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案:
1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
经董事会审议确认,一致同意公司将募投项目“轨道交通检测监测技术研发
中心建设项目”的实施地点由“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”
变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴
五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限
公司就该事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施地
点的公告》(公告编号:2019-022)等相关公告。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第六次会议决议》;
2、《独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见》。
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特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2019 年 11 月 4 日
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