证券代码：300789            证券简称：唐源电气          公告编号：2021-001




                    成都唐源电气股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 20
日以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会
议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
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    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了
相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对
象起到良好的激励与约束效果。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年限制性股
票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日。
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆或
缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属
数量进行相应调整。
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授
予价格进行相应调整。
    （4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议》。
    （5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象
实际可归属的限制性股票数量。
    （6）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所、证券登记结算公司申请办理归属登记业务。
    （7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参

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与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
    （8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准。
    （9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其它事宜，但有关规定明确需
由股东大会行使的权利除外。
    （10）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    （11）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师等中介机构。
    （12）授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
    （13）向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 2 月 8 日下午 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

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    成都唐源电气股份有限公司董事会
          2021 年 1 月 21 日




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