证券代码：300789            证券简称：唐源电气           公告编号：2021-002



                    成都唐源电气股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 20 日以
电话、口头等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席杨频女士主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

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    经审核，监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了
相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对
象起到良好的激励与约束效果。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    3、审议通过《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围。综上，公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 3 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。


                                          成都唐源电气股份有限公司监事会
                                                    2021 年 1 月 21 日
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