证券代码：300789               证券简称：唐源电气             公告编号：2021-006



                      成都唐源电气股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年2月8日下午15:00。
    （2）网络投票时间：2021年2月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的具 体 时 间为 2021 年 2月 8日 上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30和 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021年2月8日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1
号楼9楼公司会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
    6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计25人，
代表股份33,041,584股，占公司有表决权股份总数的71.8565％。


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    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
7人，代表股份31,595,959股，占公司有表决权股份总数的68.7126％。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共18人，代表股份1,445,625股，
占公司有表决权股份总数的3.1438％。
    4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共17人，代表股份
273,625股，占公司有表决权股份总数的0.5951％。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议
案，具体情况如下：
    1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长
效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公
司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的激励对象条件。
    总表决情况：
    同意8,167,959股 ，占出 席会议 有效表 决权 股份总 数的96.7586 ％；反对
273,625股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2414％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对
273,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    关联股东周艳、成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢对本议案回避
表决。
    该议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。

    2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》


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    为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，
考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与
约束效果。
    总表决情况：
    同意8,167,959股 ，占出 席会议 有效表 决权 股份总 数的96.7586 ％；反对
273,625股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2414％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对
273,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    关联股东周艳、成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢对本议案回避
表决。
    该议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    授权董事会负责公司2021年限制性股票激励计划的具体实施事宜。
    总表决情况：
    同意8,167,959股 ，占出 席会议 有效表 决权 股份总 数的96.7586 ％；反对
273,625股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2414％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对
273,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    关联股东周艳、成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢对本议案回避
表决。
    该议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。


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    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：刘浒、张一凡
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                         成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                     2021年2月8日




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