证券代码：300789             证券简称：唐源电气         公告编号：2021-036



                   成都唐源电气股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 23
日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会
议由董事长陈唐龙先生主持，公司董事会秘书、部分监事列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    同意使用自有资金 3,000 万元人民币设立全资子公司，新设全资子公司将
作为投资平台，主要投资聚焦于高新技术产业、新材料、智能精密制造、协同
商贸物联、战略新兴产业领域的创业成长期的公司股权、证券、基金等金融资
产。本次投资目的是为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股
东谋取更多收益。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-037）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




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    成都唐源电气股份有限公司董事会

            2021 年 7 月 27 日




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