唐源电气:第三届监事会第三次会议决议公告2022-08-18
证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2022-054
成都唐源电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 8
月 15 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加表决的监
事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经核查,监事会认为:公司及子公司在不影响日常运营的情况下,使用额
度不超过人民币30,000万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产
品,符合相关法律法规及规章制度的规定,符合股东利益最大化原则,有利于
提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人
民币30,000万元闲置的自有资金购买理财产品。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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成都唐源电气股份有限公司监事会
2022 年 8 月 18 日
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