证券代码：300789          证券简称：唐源电气           公告编号：2022-059



                   成都唐源电气股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实
际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的
召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同
时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经核查，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放及使用符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改
变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   三、备查文件
   1、公司第三届监事会第二次会议决议。
   特此公告。




                                         成都唐源电气股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 25 日