仙乐健康:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-21
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2020-001
仙乐健康科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 21 日(星期二)下午 15:00
2、现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路 83 号公司四楼会议室
3、网络投票时间:2020 年 1 月 21 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1
月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长林培青先生
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6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理共 16 人,代表股份
56,554,800 股,占上市公司总股份的 70.6935%。通过现场和网络投票的中小股
东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东)11 人,代表股份 6,327,600 股,占上市公司总股份的
7.9095%。
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人,代表股份 56,544,000 股,
占上市公司总股份的 70.6800%。
(2)通过网络投票的股东 8 人,代表股份 10,800 股,占上市公司总股份的
0.0135%。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及广东信达律师事务所律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下
议案:
1、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
表决结果:同意 56,546,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%
反对 8,400 股;弃权 0 股
其中,中小投资者表决结果:同意 6,319,200 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8672%;反对 8,400 股;弃权 0 股。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意 56,546,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;
反对 8,400 股;弃权 200 股。
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其中,中小投资者表决结果:同意 6,319,000 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8641%;反对 8,400 股;弃权 200 股。
3、审议通过了《关于确定公司 2020 年开展远期结售汇额度的议案》
表决结果:同意 56,546,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;
反对 7,900 股;弃权 700 股。
其中,中小投资者表决结果:同意 6,319,000 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8641%;反对 7,900 股;弃权 700 股。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信的议案》
表决结果:同意 56,546,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;
反对 8,400 股;弃权 200 股。
其中,中小投资者表决结果:同意 6,319,000 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8641%;反对 8,400 股;弃权 200 股。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供
担保额度的议案》
表决结果:同意 56,546,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;
反对 8,400 股;弃权 200 股。
其中,中小投资者表决结果:同意 6,319,000 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8641%;反对 8,400 股;弃权 200 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人资格合法有
效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
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2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科
技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十一日
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