证券代码：300791           证券简称：仙乐健康          公告编码：2022-043

证券代码：123113           证券简称：仙乐转债



                   仙乐健康科技股份有限公司

             关于调整 2020 年限制性股票激励计划

                   授予权益价格及数量的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）2020 年第
二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第九次
会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量
的议案》， 现将相关事项说明如下：

    一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

    1、2020 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激
励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于核实公司<2020 年限制性股票激励计划之授予激励对象人员名单>的议案》，监
事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单。

    2、2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 9 日，公司在内部公示了 2020 年限制
性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未

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收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。
2020 年 7 月 10 日，公司监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-039）。

    3、2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020 年 7 月 15 日，公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-042）。

    4、2020 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对该议案发表了独立意见，认为本次激励计划首次授予条件已经成就，激
励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。同日，第二届监事会
第十六次会议审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意本次
限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 9 月 9 日。监事会对授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对
象名单。

    5、经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，2021 年 7 月 8 日，公司召开
第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》、《关于向激励对象
授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了独立意见，同意公司对本次激励计划授予权益价格及数量的调整，认为
授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
律师出具了相应的法律意见书。

    6、2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个


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归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

    二、 调整事由及调整结果

    （一）调整事由

    1、2021 年度权益分派实施

    公司于 2022 年 5 月 16 日披露了《2021 年度权益分派实施公告》，以公司总
股本 180,170,222 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.999992 元人民币现金（含
税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司 2020
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予及预留部分授予限
制性股票授予价格进行相应调整。

    2、监事候选人自愿放弃参与 2020 年限制性股票激励计划

    公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦因被
提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与公司 2020 年限制性股票激励计划，
其已获授予尚未归属的 6,400 股限制性股票不得归属并由公司作废。鉴于上述情
况，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定应对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予数量
进行相应调整。

    (二)首次授予及预留部分授予限制性股票授予价格的调整

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本次激励计
划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进
行相应的调整。调整方法如下：

    1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

    P＝P0÷（1＋n）


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    其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

    2、派息

    P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

    调整后的首次授予的限制性股票授予价格为 19.33 元/股，调整后的预留部分
授予的限制性股票授予价格为 28.42 元/股。

    (三)预留部分授予限制性股票授予数量的调整

    公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦因被
提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与 2020 年限制性股票激励计划，其
已获授予尚未归属的 6,400 股限制性股票不得归属并由公司作废。作废后公司预
留部分授予的限制性股票授予数量从 22.44 万股调整为 21.80 万股。

    三、本次调整对公司的影响

    本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司
业务办理指南第 5 号——股权激励》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事的意见

    经核查，独立董事认为，公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划授
予权益价格和数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整
的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围，调整程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意
公司对本次激励计划授予权益价格的调整。

    五、监事会的意见



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    经核查，监事会认为：本次公司根据 2021 年度权益分派及公司 2020 年限制
性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦自愿放弃其已授予尚未归
属的全部限制性股票情况，对 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量
的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限
制性股票激励计划授予权益价格及数量的调整。

    六、律师法律意见书的结论意见

    截至本法律意见书出具之日，公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票作废及激励计划调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次作废
2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及激励计划调整
事项系依据《限制性股票激励计划（草案）》进行，符合《管理办法》及《限制
性股票激励计划（草案）》的规定。

    七、备查文件

    1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、仙乐健康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关
事项的独立意见；

    3、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

    4、关于仙乐健康科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票作废及激励计划调整事项的法律意见书。

    特此公告。




                                              仙乐健康科技股份有限公司

                                                        董事会

                                               二〇二二年五月二十三日


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