证券代码：300791           证券简称：仙乐健康         公告编码：2022-042
证券代码：123113           证券简称：仙乐转债


                   仙乐健康科技股份有限公司
     关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 5 月
23 日（星期一）召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事
项通知如下：

    一、限制性股票激励计划已履行的相关审议程序

    1、2020 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激
励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于核实公司<2020 年限制性股票激励计划之授予激励对象人员名单>的议案》，监
事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单。

    2、2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 9 日，公司在内部公示了 2020 年限制
性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未
收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。


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2020 年 7 月 10 日，公司监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

    3、2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020 年 7 月 15 日，公司于巨
潮资讯网披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。

    4、2020 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对该议案发表了独立意见，认为本次激励计划首次授予条件已经成就，激
励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。同日，第二届监事会
第十六次会议审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意本次
限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 9 月 9 日。监事会对授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对
象名单。

    5、经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，2021 年 7 月 8 日，公司召开
第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》、《关于向激励对象
授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了独立意见，同意公司对本次激励计划授予权益价格及数量的调整，并认
为 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，激励
对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限
制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律
意见书。

    6、2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个

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归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

    二、本次作废限制性股票的具体情况

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、依据公司《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票授予人员朱少钦因被提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与公司
2020 年限制性股票激励计划，其已获授予尚未归属的 6,400 股限制性股票不得归
属并由公司作废。

    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

    公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2020 年限制性股票
激励计划继续实施。

    四、独立董事意见

    公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦因被
提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与公司 2020 年限制性股票激励计划。
按照公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对上述激励对象已
授予未归属的股份予以作废。公司本次作废此部分限制性股票符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，并履行了必要的程序。全
体独立董事一致同意公司作废此部分已授予尚未归属的限制性股票。

    五、监事会意见

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦
被提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与公司 2020 年限制性股票激励计
划，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司监事会同意将上述 1 位激励对象
尚未归属的 6,400 股限制性股票由公司作废。

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    六、律师法律意见

    截至本法律意见书出具之日，公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票作废及激励计划调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次作废
2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及激励计划调整
事项系依据《限制性股票激励计划（草案）》进行，符合《管理办法》及《限制
性股票激励计划（草案）》的规定。

    七、备查文件

    （一）公司第三届董事会第九次会议决议；

    （二）公司第三届监事会第八次会议决议；

    （三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    （四）关于仙乐健康科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限
制性股票作废及激励计划调整事项的法律意见书。

    特此公告。



                                             仙乐健康科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年五月二十三日




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