证券代码：300795       证券简称：*ST米奥     公告编号：2022-013

                 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022
年3月21日以视频会议方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议
通知于2022年3月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由
董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米
奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    董事会听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认
为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项
决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议通过：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    经与会董事审议，同意《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，
公司董事长潘建军先生就其 2021 年度工作情况和公司业绩向董事会
进行了汇报，并对 2021 年度公司的经营计划进行了报告。

    公司 2021 年度独立董事曹惠民先生、张振安先生和余光胜先生
分别向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年年
度股东大会上进行述职。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    3、审议通过：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    经与会董事审议，同意《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
报告期内，公司实现营业收入 18,164.09 万元，同比增长 92.51%；
扣除后营业收入为 18,164.09 万元，同比增长 92.51%；实现利润总
额-6,808.13 万元，同比增长 16.74%；扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润-5,353.09 万元，同比增长 14.53%；公司总资
产为 52,288.34 万元，同比降低 1.45%；归属于上市公司股东的所有
者权益为 38,396.91 万元，同比降低 11.54%。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    4、审议通过：《关于 2021 年度审计报告的议案》

    经与会董事审议，同意公司《关于 2021 年度审计报告的议案》。
2021 年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
且出具了标准无保留意见的 2021 年度审计报告（天健审〔2022〕978
号）。董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告
真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存
在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    5、审议通过：《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

    经与会董事审议，同意《关于 2021 年度报告及报告摘要的议案》。
董事会认为：公司 2021 年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    6、审议通过：《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》

    经与会董事审议，同意《关于 2021 年度公司利润分配预案的议
案》。董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发
展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2021 年度利润分配预
案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    7、审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会董事审议，同意使用不超过 12,000 万元闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚
动使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相
关合同文件。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    8、审议通过：《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告>的议案》

    经与会董事审议，同意《关于<非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》。董事会认为：2021 年
度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》的有关规定，公司关联方不
存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2021 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    9、审议通过：《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经与会董事审议，同意《关于<募集资金年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》。董事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与
使用报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2021 年度募集资金实际存放及
使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    10、审议通过：《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经与会董事审议，同意《关于 2021 年度内部控制自我评价报告
的议案》。董事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评
价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年
度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2021 年内部控制自我评
价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的内部控制，截止 2021 年 12 月 31 日，公司
未发现内部控制重大缺陷。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    11、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》

    经与会董事审议，同意公司及全资子公司 2022 年度拟向银行等
金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期内，该等授信额
度可以循环使用。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    12、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》

    经与会董事审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘任期限为一年。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    13、审议通过：《关于开展远期结售汇业务的议案》

    经与会董事审议，同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。同
意公司及子公司 2022 年度拟开展金额不超过等值 2,000 万美元的远
期结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    14、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会董事审议，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、流动性高的保本型
理财产品，最高额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，
资金可以滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资
产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    15、审议通过：《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额并预
计 2022 年度日常关联交易的议案》

    经与会董事审议，《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额并
预计 2022 年度日常关联交易的议案》。董事会认为：公司 2021 年度
已发生及 2022 年预计发生的日常关联交易事项符合公司正常经营发
展需要，关联交易定价依据公允、合理，未对公司的独立性构成影响，
未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关
联交易以市场价格定价，未损害股东利益。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    16、审议通过：《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警
示的议案》
    经与会董事审议，同意《关于申请撤销对公司股票交易实施退市
风险警示的议案》。董事会认为：经天健会计师事务所（普通特殊合
伙）出具公司 2021 年度审计报告（天健审〔2022〕978 号）和 2021
年度关于营业收入扣除情况的专项核查意见（天健审〔2022〕981 号），
报告显示公司 2021 年度经营情况不存在《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.10 第一款第一项至第四
项规定的任一情形，且公司不存在《创业板上市规则》规定的其他需
要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司符合撤销股票退市
风险警示的条件。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    17、审议通过：《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    经与会董事审议，同意《关于 2021 年度计提资产减值准备的议
案》。董事会认为：本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充
分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，符合《企业会计准
则》，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    18、审议通过：《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 4 月 15 日 14:00 在上海市
静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2021 年年度股东大会。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    以上 1-18 项议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告，其中第 2-14 项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
    三、备查文件


    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前

认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见；

    4、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

    5、关于公司股票撤销退市风险警示的申请书。

    特此公告！




                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                              2022年3月23日