证券代码：300795      证券简称：*ST米奥     公告编号：2022-014



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 21 日以视频会议方式召开第四届监事会第十五次会议。
会议通知于 2022 年 3 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关
规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    2021 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章
程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋
予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管
理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的
合法权益。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议通过：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 18,164.09 万元，同比增长 92.51%；
扣除后营业收入为 18,164.09 万元，同比增长 92.51%；实现利润总
额-6,808.13 万元，同比增长 16.74%；扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润-5,353.09 万元，同比增长 14.53%；公司总资
产为 52,288.34 万元，同比降低 1.45%；归属于上市公司股东的所有
者权益为 38,396.91 万元，同比降低 11.54%。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    3、审议通过：《关于 2021 年度审计报告的议案》

   经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务状况经由天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的审计报告，
报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年度的实际情况，
不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    4、审议通过：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

   报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规及规范性文件运作。监事会认为公司《2021 年度报告及
其摘要》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    5、审议通过：《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》
   经审议，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合
本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金
分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2021
年度利润分配预案。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    6、审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增
加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的
正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    7、审议通过：《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

   公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定编制了募集资金 2021
年度使用情况的专项报告。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    8、审议通过：《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年度的内部控制有效性
进行了评价，编制了《2021 年内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    9、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信，
有利于促进业务的持续稳健发展。此次授信行为符合相关法律法规、
规范性文件的规定，公司目前经营状况良好、风险可控，本次申请授
信不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    10、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》

   经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法
规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律
法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    11、审议通过：《关于开展远期结售汇业务的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日
常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了
满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期
外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关
制度的要求，审议程序合法有效。因此，我们同意公司本次开展远期
结售汇业务的全部事项。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    12、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元
的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财
产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限内，资金可以滚动使用。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    13、审议通过：《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额并预
计 2022 年度日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度已发生及 2022 年预计发生
的日常关联交易事项符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联
方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务
状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易以市场价格定价，
定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，未损害股东利益。

   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    14、审议通过：《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损
失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，
符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反
映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
   表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

   以上 1-14 项议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告！


                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                            2022 年 3 月 23 日