钢研纳克检测技术股份有限公司

                    2020 年度董事会工作报告



    2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负

责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各

项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规

范运作。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、报告期内总体经营情况

    （一）主要经营情况

    2020 年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，中美摩擦不断升级，面对

错综复杂的国内外形势，公司围绕年度生产经营目标任务，抗疫情、

稳业绩、促融合、谋发展，为“十四五”开局奠定扎实基础。报告期

内，公司实现营业收入 58,545.51 万元，较去年同期增长 7.14%；营

业利润为 8,155.08 万元，较去年同期增长 15.11%；利润总额为 8,672.80

万元，较去年同期增长 11.12%；归属上市公司股东的净利润为

7,721.97 万元，较去年同期增长 11.69%；基本每股收益为 0.31 元，

较去年同期下降 11.59%。报告期末，公司总资产 110,727.07 万元，

同比增长 11.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为 78,820.10 万

元，同比增长 10.01%；归属上市公司股东的每股净资产 3.18 元，同

比增长 10.03%。

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    （二）科研创新情况

    成果转化方面，报告期内，公司形成新产品 3 项，包括 Spark 8000

全谱火花直读光谱仪、SparkCCD 6500 全谱火花直读光谱仪、Plasma

3000 双向观测 ICP 光谱仪，上述产品均已完成工程化和产业化并形

成实际销售订单。

    报告期内，公司制/修订标准 19 项，其中国际标准 1 项，国家标

准 8 项，行业标准 5 项，团体标准 5 项。公司获奖 12 项，其中省部

级奖项 8 项。发表论文 22 篇，其中 SCI 论文 6 篇。

    截至 2020 年 12 月末，公司拥有专利权 167 项，其中，发明专利

79 项，实用新型 85 项，外观设计 3 项；公司拥有软件著作权 57 项。

    二、报告期内董事会工作情况

    报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议

事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。具体情况如下：

    （一）2020 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，

会议审议通过了：“2019 年度董事会工作报告”、“2019 年度总经

理工作报告”、“2019 年度财务决算报告”、“2019 年度利润分配

方案”、“2019 年年度报告”、“2019 年度内部控制自我评价报告”、

“控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告”、“募集资金

年度存放与使用情况鉴证报告”、 子公司增加投资并实施募投项目”、

“2020 年度日常性关联交易预计额度”、“董事、监事 2020 年度薪

酬与考核方案”、“高级管理人员 2020 年度薪酬与考核方案”、“适

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用新财务报表格式”、“召开 2019 年年度股东大会”等 14 项议案。

    （二）2020 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十一次会

议，会议审议通过了：“2020 年第一季度报告”等 1 项议案。

    （三）2020 年 6 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十二次会

议，会议审议通过了：“增补董事”、“修订公司章程及相关制度”、

“更换证券事务代表”、“修订战略委员会工作细则”、“提请召开

2020 年第一次临时股东大会”等 5 项议案。

    （四）2020 年 7 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十三次会

议，会议审议通过了：“选举第一届董事会董事长”、“选举第一届

董事会各专门委员会委员”等 2 项议案。

    （五）2020 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十四次会

议，会议审议通过了：“2020 年半年度报告及其摘要”、“2020 年

上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”等 2 项议案。

    （六）2020 年 10 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十五次

会议，会议审议通过了：“2020 年第三季度报告”、“更换证券事

务代表”等 2 项议案。

    （七）2020 年 12 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十六次

会议，会议审议通过了：“修订公司章程”、“修订股东大会议事规

则”、“修订董事会议事规则”、“修订总经理工作细则”、“修订

独立董事制度”、“修订董事会秘书工作细则”、“修订股东大会网

络投票实施细则”、“修订累积投票制实施细则”、“修订投资者关

系管理制度”、“修订审计委员会工作细则”、“修订薪酬与考核委

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员会工作细则”、“修订募集资金管理制度”、“修订对外投资管理

制度”、“修订关联交易管理制度”、“修订信息披露管理制度”、

“制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度”、“修订内幕知情人登记

制度”、“修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理制度”、“修订提供担保管理制度”、“修订全面风险管理制度”、

“制定内部控制制度”、“修订内部审计制度”、“变更会计师事务

所”、“拟转让部分环境重金属技术”、“提请召开 2020 年第二次

临时股东大会”等 25 项议案。

    三、报告期内对股东大会决议执行情况

    报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议在通知、

召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定。具体情况如下：

    （一）2020 年 5 月 28 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，

会议审议通过了：“2019 年度董事会工作报告”、“2019 年度监事

会工作报告”、“2019 年年度报告”、“2019 年度财务决算报告”、

“2019 年度利润分配方案”、“2020 年度日常性关联交易预计额度”、

“董事、监事 2020 年度薪酬与考核方案”7 项议案。

    （二）2020 年 7 月 9 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大

会，会议审议通过了：“增补董事”、“修订公司章程及相关制度”

2 项议案。

    （三）2020 年 12 月 30 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东

大会，会议审议通过了：“修订公司章程”、“修订股东大会议事规

                               4
则”、“修订董事会议事规则”、“修订独立董事制度”、“修订股

东大会网络投票实施细则”、“修订累积投票制实施细则”、“修订

募集资金管理制度”、“修订对外投资管理制度”、“修订关联交易

管理制度”、“修订提供担保管理制度”、“变更会计师事务所”11

项议案。

    上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股

东大会通过的各项决议。

    四、董事会下属专门委员会运行情况

    公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公

司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专

业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供

参考和重要意见。

    报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

    （一）2020 年 4 月 10 日，公司召开了第一届董事会战略委员会

第四次会议，会议审议通过了： 向子公司增加投资并实施募投项目”、

“未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划”2 项议案。

    （二）2020 年 6 月 23 日，公司召开了第一届董事会战略委员会

第五次会议，会议审议通过了：“修订战略委员会工作细则”1 项议

案。

    报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

    （一）2020 年 6 月 23 日，公司召开了第一届董事会提名委员会

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第四次会议，会议审议通过了：“增补董事”、“更换证券事务代表”

2 项议案。

    （二）2020 年 7 月 9 日，公司召开了第一届董事会提名委员会

第五次会议，会议审议通过了：“选举第一届董事会各专门委员会委

员”1 项议案。

    报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

    （一）2020 年 4 月 10 日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核

委员会第三次会议，会议审议通过了：“董事、监事、高级管理人员

2020 年度薪酬与考核方案”1 项议案。

    报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

    （一）2020 年 4 月 10 日，公司召开了第一届董事会审计委员会

第九次会议，会议审议通过了：“2019 年度财务决算报告”、“2019

年度利润分配方案”、“2019 年度报告”、“2019 年度内部控制自

我评价报告”、“2019 年度审计报告及相关报告”、“2019 年度工

作总结”、“适用新财务报表格式”、“聘任 2020 年度财务报告审

计机构”“2020 年度日常性关联交易预计额度”9 项议案。

    （二）2020 年 4 月 17 日，公司召开了第一届董事会审计委员会

第十次会议，会议审议通过了：“2020 年第一季度报告”、“2020

年第一季度审计工作总结”、“2020 年第一季度募集资金使用情况”

3 项议案。

    （三）2020 年 8 月 8 日，公司召开了第一届董事会审计委员会

第十一次会议，会议审议通过了：“2020 年半年度报告”、“2020

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年上半年度审计工作总结”、“第二季度募集资金使用情况专项报告”

3 项议案。

    （四）2020 年 10 月 27 日，公司召开了第一届董事会审计委员

会第十二次会议，会议审议通过了：“2020 年第三季度报告”、“2020

年第三季度审计工作总结”、“2020 年第三季度募集资金使用情况”

3 项议案。

    （五）2020 年 12 月 11 日，公司召开了第一届董事会审计委员

会第十三次会议，会议审议通过了：“变更会计师事务所”1 项议案。

    五、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等

规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知

识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公

正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对“公司

2019 年度利润分配方案”、“公司 2019 年度内部控制自我评价报告”、

“聘请公司 2020 年度财务报告审计机构”、“2019 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告”、“公司 2020 年度日常性关联交易预计

额度”、“成都子公司增加投资并实施募投项目”、“公司董事、高

级管理人员 2020 年度薪酬与考核方案”、“钢研纳克检测技术股份

有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划”、“钢研纳

克检测技术股份有限公司增补董事”、“2020 年上半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告”、“钢研纳克检测技术股份有限公司变

更会计师事务所”等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理

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的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东

的利益。

    报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事

项均没有提出异议。

    六、公司未来发展规划

    在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新

发展格局下，公司以“材料产业质量基础设施建设引领者”为发展愿

景，以服务国家战略，服务材料产业发展，服务客户需求为导向，以

测试评价技术为核心，为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方

案，为国家、行业、客户的发展赋能，为股东和员工创造价值。

    公司在十四五期间围绕“材料产业质量基础设施建设引领者”的

发展愿景，力争完成夯实业务、塑造纳克品牌，依托品牌、实现规模

扩张的二次跨越，搭建研发、数据、营销三个平台，同步提升研发、

市场营销、人力资源管理、资本运作四大能力，聚焦核心主业，拓展

第三方检测、仪器、实验室业务、认证评价、腐蚀防护五大业务板块。

    2021 年，公司将积极应对行业形势变化，科学高效决策重大事

项，切实有效地履行董事会职责，不断开拓企业经营发展新局面。董

事会将在股东大会的领导下，进一步积极发挥在公司治理中的核心作

用，加快创新步伐，落实经营责任，提高公司的经营管理水平和风险

防范能力，切实保障全体股东与公司的利益！




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钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

         2021 年 3 月 25 日




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