证券代码：300801         证券简称：泰和科技          公告编号：2023-004

                   山东泰和科技股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日在公
司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于
2023 年 1 月 3 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议
由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、姚娅女士、王长颖先生、綦好东
先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份解
除限售条件成就的议案》

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于禁售期的
相关规定，激励对象在考核期内及考核期届满后 12 个月内均不得出售因本次股
权激励所获得的限制性股票。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期业
绩考核期间为 2021 年度，截至目前，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归
属期归属股份禁售期已届满，解除限售条件已经成就。

    综上，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股
份解除限售条件已成就，不存在不能解除限售的情形。董事会同意公司按规定为
符合解除限售条件的姚娅女士、崔德政先生、渐倩女士、刘全华先生、任真真女
士、张静女士分别办理 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的 63 万股、
18 万股、18 万股、15 万股、15 万股、12 万股解除限售相关事宜。


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   关联董事程终发先生、姚娅女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本
议案的表决。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司聘请的律师事务所对该事项
出具了法律意见书。

   投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。该议案获得通过。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份解除限售条件成就的公
告》。

       三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

   2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
见；

   3、江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划第一个归属期归属股份解除限售条件成就的法律意见书。

   特此公告。
                                       山东泰和科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 6 日




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