泰和科技:2022年年度董事会工作报告2023-03-24
山东泰和科技股份有限公司
2022 年年度董事会工作报告
2022 年度,山东泰和科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰和科技”)
董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,
勤勉尽责履行职责和义务,有效执行股东大会的各项决议,积极开展工作,切实
维护公司利益,保障公司规范运作。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下:
一、2022 年公司经营情况
2022 年,公司实现营业收入 272,701.61 万元,较上年同期增长 23.44%,实
现归属于上市公司股东的净利润 39,762.81 万元,同比上涨 42.79%。
二、董事会日常工作的开展情况
1、本年度董事会召开情况
2022 年,公司董事会设董事 5 名,其中独立董事 2 名,董事会的人数及人
员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2022 年,公司共召开了 14 次董
事会,董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法
律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下:
序号 会议届次 召开时间 审议事项
泰和科技第三届董事
1 2022.1.27 1、《关于注销全资子公司的议案》
会第九次会议
泰和科技第三届董事
2 2022.2.7 1、《关于建设年产 2 万吨 VC(碳酸亚乙烯酯)项目的议案》
会第十次会议
1、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》
4、《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
泰和科技第三届董事 5、《关于公司 2021 年年度内部控制评价报告的议案》
3 2022.3.7
会第十一次会议 6、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
7、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》
10、《关于拟聘任公司副总经理的议案》
1
11、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
泰和科技第三届董事
4 2022.3.17 1、《关于拟设立全资子公司的议案》
会第十二次会议
泰和科技第三届董事
5 2022.4.19 1、《关于公司<2022 年第一季度报告>全文的议案》
会第十三次会议
1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票归属价格的议案》
2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
泰和科技第三届董事 属期归属条件成就的议案》
6 2022.5.30 3、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
会第十四次会议
4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》
6、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
泰和科技第三届董事
7 2022.7.18 1、《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》
会第十五次会议
泰和科技第三届董事
8 2022.7.25 1、《关于拟聘任公司副总经理的议案》
会第十六次会议
1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
泰和科技第三届董事 3、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
9 2022.8.26
会第十七次会议 4、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
6、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公司章
泰和科技第三届董事
10 2022.9.5 程>的议案》
会第十八次会议
2、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
泰和科技第三届董事
11 2022.9.8 1、《关于对外提供委托贷款的议案》
会第十九次会议
泰和科技第三届董事 1、《关于回购公司股份方案的议案》
12 2022.9.22
会第二十次会议 2、《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
泰和科技第三届董事
13 2022.10.20 1、《关于公司<2022 年第三季度报告>全文的议案》
会第二十一次会议
1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制
性股票归属价格的议案》
2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
泰和科技第三届董事 属期归属条件成就的议案》
14 2022.12.5
会第二十二次会议 3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于开展远期结汇业务的议案》
5、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2
2022 年,董事会提请召开了共 7 次股东大会。公司董事会按照有关法律法
规和《公司章程》的规定,严格在股东大会授权的范围内进行决策,认真履行董
事会职责,逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如
下:
序号 会议届次 召开时间 审议事项
2022 年第一次临时股
1 2022.1.17 1、《关于续聘会计师事务所的议案》
东大会
1、《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
2 2021 年年度股东大会 2022.3.28
5、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
7、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2022 年第二次临时股
3 2022.6.15 1、《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》
东大会
1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2022 年第三次临时股
4 2022.9.13 2、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
东大会
3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
2022 年第四次临时股 1、《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公
5 2022.9.21
东大会 司章程>的议案》
2022 年第五次临时股
6 2022.10.10 1、《关于回购公司股份方案的议案》
东大会
2022 年第六次临时股 1、《关于续聘会计师事务所的议案》
7 2022.12.21
东大会 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会,各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司
《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》
及《战略委员会议事规则》设定的职权范围运作,为董事会的决策提供专业的意
见,确保董事会对经营层的有效监督。
4、独立董事履职情况
3
公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相
关法律法规的要求,履行义务、行使权力,认真审议董事会的各项议案,在涉及
公司重大事项方面均充分表达意见。2022 年,独立董事对公司续聘会计师事务
所事项发表了事前认可意见;对公司聘任董事会秘书,聘任副总经理,调整公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格,2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就,作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票,部分募集资金投资项目延期、终止,使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理,使用部分闲置的自有资金进行现金管理,部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,变更公司名称、增加党建工作相关
规定及修订《公司章程》,对外提供委托贷款,公司回购股份方案,调整 2021
年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票归属价格,2021 年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就,开展远期结汇业务等事项发
表了同意的独立意见;对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、
公司对外担保等情况、2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公
司对外担保等情况发表了专项说明,充分发挥了独立董事作用,为董事会的决策
提供了有效保障。
三、2023 年董事会工作规划
2023 年公司董事会将继续执行股东大会确定的各项决议,加强会议管理,
提高会议效率,进一步提升公司规范化治理水平,具体体现在:一是通过对照资
本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系,不断完善和提升董事会及
管理层合法运作和科学决策程序;二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高
级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训,不断提高董事、监事和高级管理
人员的履职能力;三是做好公司内部规范运作培训,不断加强公司各部门及相关
管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识,切实提升公司的规范运
作水平。
2023 年,公司董事会将继续按照监管要求,及时、准确地做好信息披露工
作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,让投资者及时、全面地了解公
司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。
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山东泰和科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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