北京中科海讯数字科技股份有限公司

              关于第三届董事会第六次会议相关事项之

                            独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我
们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议
审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独立
意见
    公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业
会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允
地反映公司的财务状况。因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

    二、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独
立意见

    经核查，我们认为：公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公
司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同
意公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司现任董事长蔡惠智先生提名，提请董事会聘任张秋生先生担任公司董
事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。提名程序合法
有效，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    经审阅张秋生先生的简历，认为本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、任职情况后作出的，未发现存在《公司法》《公司章程》
规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易
所惩戒的情形，张秋生先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次公司高级管理人员的聘任，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任张秋生先生担任公司董事会秘
书。
       四、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号，2017 年修订）和《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等规定和要求，我们作为公司的
独立董事，本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了
认真核查，现发表如下独立意见：

    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司
资金的情况

    2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担
保的情况。



    （以下无正文）
（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第六
次会议相关事项之独立董事意见的签署页）



独立董事签字：



  赵宏伟




2022 年 8 月 24 日
（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第六
次会议相关事项之独立董事意见的签署页）



独立董事签字：




    黄正




2022 年 8 月 24 日
（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第六
次会议相关事项之独立董事意见的签署页）



独立董事签字：




    高忻




2022 年 8 月 24 日