证券代码：300810          证券简称：中科海讯         公告编号：2022-096


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2022 年 10 月 10 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。
会议于 2022 年 10 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司
董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
    公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按
照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2022
年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失
计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减
值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务
状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三季度报告》。《2022 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2022 年 10 月 25 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    （二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第七次会议
相关事项之独立董事意见》。




                                        北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 25 日