证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2021-049


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                   关于公司监事会换届选举的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30
日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提
名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第二届监事会任期即
将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，公司第二届监事会提名姚红女士和孙丹丹女士为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投
票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股
东大会通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务与职责。

    特此公告。



                                            深圳市铂科新材料股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2021 年 7 月 30 日
    附件：

              第三届监事会非职工代表监事候选人个人简历

    姚红女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997
年 9 月至 1999 年 12 月，任深圳晶石电器有限公司品质专员；2000 年 2 月至 2002
年 7 月，任深圳市翔辰电子有限公司仓库主管；2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任
深圳市海德威电子有限公司工程文控；2005 年 8 月至 2013 年 3 月，任浙江亚历
电子有限公司深圳办事处常务主管；2013 年 4 月进入铂科有限，历任品质售后
主管、人事行政部主管。现任公司监事会主席、人事行政部经理。

    孙丹丹女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 10 月至 2010 年 8 月，任职于中国人寿广州分公司；2010 年 3 月进入铂科有
限。现任公司监事、销售经理。